去年12月18日,胡某從一朋友處得知,只要提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn),10000元能提成400元,動(dòng)動(dòng)手指輕松賺錢,只要多準(zhǔn)備銀行卡、多轉(zhuǎn)賬,提成自然就多,這對(duì)于剛投資被騙的他來(lái)說(shuō),自認(rèn)為是份不錯(cuò)的"兼職"。
同時(shí),他還主動(dòng)邀請(qǐng)朋友陳某入伙,為此,在朋友的指示下,胡、陳二人先進(jìn)行小額轉(zhuǎn)賬,測(cè)試銀行卡能否正常使用,接著陸續(xù)被轉(zhuǎn)入錢款,再一筆筆匯出不同賬號(hào),有時(shí)去銀行取現(xiàn),再存入他人賬戶。如此一番操作后,二人共收到2800元,頓時(shí)喜不自禁。
然而,萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到才干了一次,當(dāng)天下午銀行卡就被凍結(jié)了,胡某心生害怕,卻當(dāng)?shù)弥巳牖锬芴岢?00元至300元不等時(shí),便不舍得放棄。于是,當(dāng)即介紹給了與他同樣因投資被騙的朋友辛某、費(fèi)某、張某,他們不僅使用自己的銀行卡,還借用家人的銀行卡轉(zhuǎn)賬。
2月6日,在"雷火2023-剝繭行動(dòng)"中,宜城市公安局反詐專班通過(guò)分析研判獲悉線索,胡某、陳某等5人的銀行卡存在"大額轉(zhuǎn)賬、快進(jìn)快出、ATM取現(xiàn)"等異常情況。民警懷疑這5人可能從事跑分洗錢,遂展開進(jìn)一步追查,9日相繼傳喚至公安局調(diào)查。
經(jīng)審訊,胡某等5人交待代了明知是為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供幫助的情況下,仍提供自己及家人名下共12張銀行卡,進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬洗錢的犯罪事實(shí),涉案金額40余萬(wàn)元,涉及外省多起詐騙案,非法獲利7600元。
目前,5人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步深挖中。
(編輯:李夢(mèng)竹 編審:謝叢陽(yáng))