去年12月18日，胡某從一朋友處得知，只要提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，10000元能提成400元，動(dòng)動(dòng)手指輕松賺錢，只要多準(zhǔn)備銀行卡、多轉(zhuǎn)賬，提成自然就多，這對(duì)于剛投資被騙的他來(lái)說(shuō)，自認(rèn)為是份不錯(cuò)的"兼職"。
同時(shí)，他還主動(dòng)邀請(qǐng)朋友陳某入伙，為此，在朋友的指示下，胡、陳二人先進(jìn)行小額轉(zhuǎn)賬，測(cè)試銀行卡能否正常使用，接著陸續(xù)被轉(zhuǎn)入錢款，再一筆筆匯出不同賬號(hào)，有時(shí)去銀行取現(xiàn)，再存入他人賬戶。如此一番操作后，二人共收到2800元，頓時(shí)喜不自禁。
然而，萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到才干了一次，當(dāng)天下午銀行卡就被凍結(jié)了，胡某心生害怕，卻當(dāng)?shù)弥巳牖锬芴岢?00元至300元不等時(shí)，便不舍得放棄。于是，當(dāng)即介紹給了與他同樣因投資被騙的朋友辛某、費(fèi)某、張某，他們不僅使用自己的銀行卡，還借用家人的銀行卡轉(zhuǎn)賬。
2月6日，在"雷火2023-剝繭行動(dòng)"中，宜城市公安局反詐專班通過(guò)分析研判獲悉線索，胡某、陳某等5人的銀行卡存在"大額轉(zhuǎn)賬、快進(jìn)快出、ATM取現(xiàn)"等異常情況。民警懷疑這5人可能從事跑分洗錢，遂展開進(jìn)一步追查，9日相繼傳喚至公安局調(diào)查。
經(jīng)審訊，胡某等5人交待代了明知是為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供幫助的情況下，仍提供自己及家人名下共12張銀行卡，進(jìn)行多次轉(zhuǎn)賬洗錢的犯罪事實(shí)，涉案金額40余萬(wàn)元，涉及外省多起詐騙案，非法獲利7600元。
目前，5人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖中。
(編輯：李夢(mèng)竹 編審：謝叢陽(yáng))
